La această oră polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, subvenții supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare 5 mandate de percheziție în municipiul București și județul Iasi.
Activitățiile se desfășoară într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate până în prezent, rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2018-2020 , reprezentanții unei societăți comerciale au omis înregistrarea veniturilor de peste 27.000.000 USD realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Iași.