Carlos Ramirez Godoy, în calitate de emisar al Cartel Jalisco Nueva Generación, a fost condamnat recent la 15 ani de închisoare în SUA, după extrădarea sa. În 2020, el coordona traficul de droguri din Constanța către Europa, implicând funcționari publici corupți. Planul său a eșuat, ducând la prinderea și condamnarea sa.
De José Luis Pérez
România s-a văzut implicată într-o intrigă secretă cu unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri de către Statele Unite și Interpol: Carlos Ramirez Monroy, cunoscut sub numele de „El Flaco”, membru de seamă al cartelului Jalisco Nueva Generación (CJNG). Această organizație criminală periculoasă din Mexic, renumită pentru activitățile sale ilegale precum traficul de droguri, șantajul și răpirea, și-a extins influența dincolo de America Latină până în Europa. În acest context, Monroy a planificat să se infiltreze în lumea crimei din România, precum și în instituțiile statale ale țării.
Cum a ajuns în România? În 2020, el a venit ca turist împreună cu o parte din familia sa, profitând de faptul că controalele aeriene erau concentrate asupra pandemiei de Covid-19. Pentru toate scopurile, familia lui trecea prin controalele de frontieră ca oricare alta, purtând măști de protecție, ceea ce le permitea să se amestece fără să atragă atenția asupra lor.
Ramirez Monroy, în vârstă de 27 de ani atunci, căuta să se stabilească în apropierea portului Constanța. „El Flaco” a ales acest port nu doar pentru oportunitățile pe care le oferea ca legătură cu principalele rute comerciale între Europa Centrală și de Est, ci și pentru că controalele vamale în acest port erau mai birocratice și se bazau pe analize de risc. În plus, scannerul mobil al Serviciului Vamal era defect când el a ajuns în țară. O altă vulnerabilitate a portului Constanța este lipsa de personal în instituțiile de control, lucru evidențiat de creșterea activității în portul Mării Negre la începutul conflictului din Ucraina.
În 2020, Ramírez avea misiunea de a fi operatorul financiar al Cartelului Jalisco Nueva Generación. Principala sa sarcină era să primească transporturile de droguri care ajungeau în portul Constanța, conform autorităților române de la Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și a Terorismului.
Din acest punct strategic, el coordona traficul de metanfetamină și cocaină. De asemenea, investigația a dezvăluit că era implicat în spălarea banilor pentru a evita să ridice suspiciuni. Acest lucru se datorează faptului că, având o viză de turist, nu putea desfășura activități comerciale în mod legal.
Potrivit autorităților americane, Ramírez-Monroy a coordonat activități internaționale de trafic de droguri pentru CJNG între 2016 și 2020. CJNG introducea narcotice prin mai multe porturi ale Mării Negre folosind containere de avocado și banane ca acoperire, deoarece sunt produse care trebuie să fie transportate rapid de la un port la altul pentru a evita deteriorarea lor. Odată ce drogurile ajungeau în interiorul granițelor românești, Monroy nu numai că le distribuia în Europa, ci supraveghea și mișcările de droguri ale cartelului cu bande locale și distribuitori.
Relația dintre România și bande criminale din Mexic nu este nouă. O investigație comună a FBI și UIF din Mexic asupra unui grup condus de români specializat în jafuri de bancomate și fraude cu carduri de credit a dezvăluit detalii despre modul lor de operare, inclusiv o rețea de alianțe politice. Conturile suspecte au fost blocate, dezvăluind câștiguri de milioane de dolari. Banda, condusă de românul Florian Tudor, cunoscut și sub numele de „El Tiburón”, este responsabilă pentru cel mai mare jaf bancar din istoria Mexicului. În plus, mai multe organizații criminale europene, cum ar fi mafioții italieni, albanezi și sârbi, au avut prezență în America Latină, acționând ca intermediari pentru a asigura aprovizionarea cu cocaină către Europa și Statele Unite.
Din ianuarie 2017, DEA, HSI și USMS din Statele Unite monitorizau activitățile lui „El Flaco”, care trimitea metamfetamină din Mexic către Houston și apoi o distribuia către alte destinații, inclusiv Europa. O parte din echipa sa a fost arestată în 2017 încercând să introducă metamfetamină prin Aeroportul Internațional Bush din Houston, Texas. Un an mai târziu, Patrula de Frontieră a confiscat un pachet de la UPS care călătorea din Mexic către Ohio, conținând trei kilograme din aceeași substanță.
În Statele Unite, autoritățile nu erau preocupate doar de Ramírez Monroy, ci și de dezmembrarea întregului CJNG. De aceea, au lansat „Operațiunea Python”, un proiect internațional destinat să întrerupă activitățile criminale internaționale și să dezintegreze cartelul mexican.
Ramirez-Monroy avea intenția de a introduce cantități mari de metamfetamină și cocaină pe teritoriul românesc. Rolul acestui cetățean mexican era de a supraveghea activitățile altor membri ai cartelului și de a confirma transportul, precum și de a asigura fluxul de bani necesar pentru continuarea activităților criminale.
Cu sosirea lui „El Flaco” în România, planul CJNG nu se concentra doar pe logistica distribuției de droguri, ci și pe identificarea funcționarilor de stat susceptibili la corupție, identificarea slăbiciunilor portului Constanța și căutarea colaboratorilor din mediul de afaceri care să pună la dispoziție navele lor pentru Cartelul Jalisco Nueva Generación în vederea introducerii drogurilor în țară. Pentru aceasta, testul inițial era transportul a șapte kilograme de stupefiante și verificarea dacă puteau evita controalele românești, după care această cifră a crescut la o sută.
Planurile lui „El Flaco” au fost anulate în martie 2020, chiar înainte ca România să declare starea de urgență din cauza pandemiei de Covid-19. A fost prins de autoritățile antidrog române în Aeroportul Otopeni și predat Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și a Terorismului, deoarece era căutat de justiția americană încă din urmă cu două luni, când, pe 23 ianuarie, Curtea de District Sud din Texas a emis un mandat de arestare împotriva sa.
În timpul interogatoriului, așa cum obișnuiesc să facă membrii bandelor de traficanți de droguri, Carlos Ramirez Monroy a rămas tăcut, chiar dacă i s-a pus la dispoziție un translator în limba spaniolă pentru a înțelege motivul detenției sale. Puțin timp după aceea, un agent special al Statelor Unite a ajuns la București pentru a iniția procedurile de extrădare. Detaliile acestui procedeu au fost făcute publice de către poliția română săptămâni mai târziu.
Pe 8 mai 2020, Curtea de Apel București a ordonat extrădarea traficantului de droguri către Statele Unite. În lunile anterioare, poliția și procurorii români au colaborat cu mai multe agenții americane în această operațiune, printre care DEA (Administrația pentru Controlul Drogurilor), Siguranța Națională și Marshals (Șerifii) Statelor Unite.
În luna iunie, un avion special american a sosit la Otopeni pentru a-l transporta pe Carlos Ramirez Monroy înapoi în Statele Unite, cu stricte măsuri de securitate. Odată ajuns pe teritoriul american, a fost transferat la Centrul de Detenție Joe Corley din Conroe, Texas.
Investigație a arătat că timp de patru ani, între 2016 și 2020, „El Flaco” a traficat droguri pentru CJNG în Europa, în special în România și Noua Zeelandă, unde distribuia cocaină și metamfetamină, conform documentelor dezvăluite de Departamentul de Justiție al SUA.
După ce a petrecut patru ani în închisoare, „El Flaco” a primit recent verdictul de la judecătorul Grey Miller din Districtul Sud al Texasului, fiind condamnat la 15 ani și șase luni de închisoare pentru traficul de droguri. Având în vedere timpul deja petrecut în detenție, se estimează că va fi eliberat în anul 2035.
Cu toate că a acționat ca operator al CJNG în Europa, Carlos Ramirez Monroy a păstrat un profil scăzut, ajungând în punctul în care nu există imagini clare care să îi redea chipul. Cu toate acestea, este evident că organizația criminală mexicană, cunoscută pentru periculozitatea sa, își îndreaptă atenția spre Marea Neagră, în căutarea extinderii sale în Europa. Aceasta servește drept un puternic avertisment cu privire la prezența persistentă a crimei organizate și subliniază nevoia continuă de supraveghere și acțiune din partea autorităților internaționale.