Organizația a recurs la o varietate de metode, printre care trucarea meciurilor și interceptarea transmisiunilor în direct ale evenimentelor sportive, cu scopul de a lua înainte casele de pariuri și de a efectua pariuri masive câștigătoare.
În cadrul unei operațiuni comune conduse de Poliția Națională Spaniolă, în colaborare cu Supravegherea Vamală a Agenției Fiscale, EUROPOL și INTERPOL, au fost arestate 53 de persoane legate de o organizație specializată în manipularea evenimentelor sportive și în înșelăciuni la pariuri.
Aceste arestări le completează pe cele efectuate în prima fază a investigației, în cadrul căreia au fost arestate 22 de persoane în diferite provincii spaniole. În această primă fază, au fost confirmate numeroase escrocherii la evenimente sportive în peste 20 de țări, printre care România, Bulgaria, Ucraina, Rusia și Bolivia, cu câștiguri de până la 2.000.000 de euro în urma pariurilor.
Potrivit presei spaniole La Razón, organizația româno-bulgară opera cu un sistem tehnologic inovator și sofisticat, bazat pe interceptarea semnalelor prin satelit și captarea conținutului feed-urilor de la evenimentele sportive.
Ancheta, care a început în 2020, în urma detectării unor pariuri suspecte la meciurile internaționale de tenis de masă, a scos la iveală o rețea infracțională de origine română și bulgară cu sediul în Spania.
Organizația a folosit diverse metode, inclusiv trucarea meciurilor și interceptarea transmisiunilor în direct ale evenimentelor sportive pentru a devansa casele de pariuri și a plasa pariuri câștigătoare masive. Cu sute de identități și utilizarea criptomonedelor, au făcut dificilă trasabilitatea pariurilor și urmărirea financiară.
În total, operațiunea s-a soldat cu 75 de arestări, confiscarea de echipamente informatice, dispozitive mobile, antene parabolice, vehicule de lux, numerar, bancnote false, carduri bancare, documente frauduloase și blocarea unor conturi bancare și criptomonede în valoare de 400 000 de euro. Ancheta a demonstrat activități frauduloase în peste 20 de țări, evidențiind amploarea rețelei destructurate.