Şapte persoane, dintre care patru sunt cetăţeni străini, au fost reţinute în baza unor mandate emise de procurorii Serviciului Teritorial Iaşi al DIICOT într-un dosar de contrabandă cu ţigări. Cei şapte sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, deţinere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete şi concurenţă neloială.
„Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că începând cu anul 2023, inculpaţii (cetăţeni din România, Republica Moldova şi Iordania) au constituit pe raza judeţului Iaşi un grup infracţional organizat, având drept scop introducerea ilegală în România a unor cantităţi de ţigarete provenite din Republica Moldova ori contrafăcute în Bulgaria. Acestea au fost transportate cu autovehicule având locaşuri special amenajate şi depozitate în imobile deţinute de membrii grupului infracţional, de unde au fost ulterior transferate în scopul vânzării, atât pe teritoriul României, cât şi în ţări din vestul Europei”, se precizează în comunicatul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Au fost ridicate 23.320 pachete cu ţigarete, atât contrafăcute ori produse în Republica Moldova, sume de bani în euro, dolari şi lire sterline, patru autovehicule folosite la transportul ţigaretelor, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, pe parcursul unor controale de frontieră la punctele de trecere a frontierei Nădlac II şi Giurgiu, dar şi a percheziţiilor domiciliare în municipiul Bârlad, au fost indisponibilizate alte 14.710 pachete cu ţigarete de provenienţă Republica Moldova şi Bulgaria.
Fii alături de noi pe Facebook!