Grupul avea o metodă sofisticată de infracțiune, folosind date furate în metroul din Madrid.
Poliția spaniolă a reușit să efectueze arestarea a 53 de persoane în legătură cu o organizație criminală, după ce s-au înregistrat mai multe furturi în metrou și după ce victimele au raportat alte infracțiuni cu documentele lor în diferite zone din Spania. Această bandă a fraudat cu trei milioane de euro, folosind documente și date personale furate în metroul din Madrid. Investigarea a început în august 2022.
Conform El Mundo, organizația era condusă de doi bărbați, unul din Madrid și celălalt din Zaragoza, care îi dirijau pe ceilalți membri. La un nivel inferior, se găseau hoții de buzunare care se ocupau cu furtul de documente și carduri bancare. Documentele erau vândute unei alte ramuri a bandei, formată din 10 români, care le gestionau pentru a fi folosite în diverse acte de fraudă.
Banda includea, de asemenea, un grup de 18 femei, majoritatea spaniole, responsabile cu spălarea banilor obținuți și vânzarea produselor furate prin intermediul paginilor web. În plus, exista un grup de finanțatori care furnizau stupefiante cu care plăteau persoanele care îi înșelau.
Citiți și Șoc în Spania după ce un tată român și-a ucis fiicele folosind pesticide
După ce membrii bandei au fost identificați, poliția a efectuat trei percheziții în Madrid, Getafe și Arganda del Rey, unde au recuperat bani în numerar și documente folosite în infracțiuni. Au fost confiscați 30.000 de euro în numerar, un kilogram de ecstasy și cantități mici de heroină și cocaină.
Criminalii au acționat în sucursale bancare din întreaga Spanie, de la Cáceres până în Asturias, și sunt acuzați de spălarea banilor, uzurparea de identitate, încălcarea sănătății publice, furt, înșelăciune, trafic de persoane, falsificare de documente și apartenență la o organizație criminală.