Un ieșean urmărit internațional este acuzat că a condus o rețea infracțională care a reușit să fraudeze instituții financiare și persoane private cu peste 7 milioane de euro. Fraudele vizau achiziția de autoturisme de lux și obținerea de credite prin scheme complexe de înșelăciune.
Luni dimineață, procurorii DIICOT au descins la 15 adrese din București, Ilfov și Iași, pentru a destructura grupul.
Schema Ieșeanului: Rețeaua opera după un tipar bine pus la punct: membrii preluau sau înființau firme cu istoric de credit bun, falsificau situații financiare și prezentau băncilor documente contabile, certificate fiscale și acte de identitate false. Banii și bunurile obținute erau apoi rapid redirecționate către grup, lăsând victimele și instituțiile financiare cu prejudicii uriașe.
Alfred Petrea, liderul grupului, are un istoric penal complex. În 2024, Parchetul European a cerut arestarea sa pentru fraudarea fondurilor europene, dar acesta a fugit după ce instanța i-a impus doar control judiciar, fiind în prezent urmărit internațional.
Citiți și Rabie în județul Iași: Trei comune în alertă, bovinele infectate vor fi sacrificate
În urma perchezițiilor de ieri, trei suspecți au fost reținuți, iar un al patrulea a fost plasat sub control judiciar. DIICOT a instituit sechestru pe două kilograme de aur, conturi bancare și bunuri imobile, fiind recuperate inclusiv o parte din mașinile de lux, unele fiind localizate în Germania. Tribunalul București va decide dacă liderii rețelei vor fi arestați preventiv.
Fii alături de noi pe Facebook