O amplă operațiune de tip „suveică” financiară, care a secătuit bugetul de stat cu peste 12,8 milioane de lei, a fost scoasă la lumină de procurorii ieșeni și polițiștii de la BCCO.
Schema de evaziune fiscală, care a rulat timp de aproape trei ani în sectorul livrărilor la domiciliu și al curieratului, s-a prăbușit marți, în urma a 19 percheziții domiciliare.
Anchetatorii au stabilit că rețeaua a prins contur în noiembrie 2021, fiind coordonată de un lider care controla autoritar toate fluxurile de bani.
Din angrenaj au mai făcut parte un contabil responsabil cu „cosmetizarea” actelor și un administrator care opera două firme-fantomă. În total, mașinăria evazionistă a înghițit 15 societăți comerciale și patru firme partenere ale unor platforme de livrare.
Strategia a fost una agresivă: se emiteau facturi pentru servicii fictive, se deducea ilegal TVA-ul, iar datoriile erau pasate unor firme lăsate intenționat să falimenteze, fără active care să poată fi executate de ANAF.
Miercuri, procurorii au cerut mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele celor trei principali suspecți (în vârstă de 37, 45 și 57 de ani), reținuți sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.
Alte patru persoane au scăpat momentan de celulă, fiind plasate sub control judiciar.
Descinderile au lăsat în urmă un volum uriaș de probe.
Oamenii legii, sprijiniți de jandarmi și polițiști din cadrul IPJ Iași, au ridicat zeci de saci cu documente contabile, ștampile, carduri bancare și token-uri folosite pentru semnături electronice.
Ancheta este în plină desfășurare, însă suspecții se bucură, conform legii, de prezumția de nevinovăție până la o sentință definitivă.
Fii alături de noi pe Facebook